Skip to content
Главная | Наследовательное право | 2 особенности возбуждения уголовного дела и планирование расследования

Криминалистика. Ч. 2

2 особенности возбуждения уголовного дела и планирование расследования обнаружить

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Практика расследования преступных посягательств в финансово-кредитной сфере показывает, что основной критерий для возбуждения уголовного дела - это наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления и перспективу рассмотрения и разрешения уголовного дела в суде.

Материалы оперативно-розыскной деятельности Управления по борьбе с экономическими преступлениями — это документы о результатах оперативно-розыскной деятельности и проверок хозяйствующих субъектов. Управление по борьбе с экономическими преступлениями с целью выявления и раскрытия преступлений в кредитно-финансовой сфере осуществляет следующие оперативно-розыскные мероприятия: И только после этого, убедившись, что полученные материалы содержат сведения о наличии обстоятельств, указывающих на незаконное получение кредита, появляется повод для возбуждения уголовного дела.

Поводами к возбуждению уголовных дел о незаконном получении кредита являются: Обстоятельствами, указывающими на признаки преступлений, могут являться: Чтобы установить данные обстоятельства, необходимо иметь комплекс документов их копий , из содержания которых устанавливалось получение кредита. Для этого в налоговой инспекции следует запросить документы, отражающие получение денежной суммы заемщиком. Отдельную информацию о незаконном получении кредита можно получить при изучении следующих документов: Данные документы должны находиться у оперативного работника, который проводит предварительную проверку о незаконном получении кредита, и внимательно изучаться в сопоставлении с содержащимися в них данными.

В процессе изучения документов оперативный работник Управления по борьбе с экономическими преступлениями, который проводит проверку, должен получить определенные данные, характеризующие незаконное получение кредита: Для установления лиц, имеющих право подписи кредитных договоров и принимающих решение о выдаче кредита в банке, необходимо воспользоваться учредительными документами и штатным расписанием кредитующей организацией. После этого следует опросить работников банка, подписавших документы и принимавших решение о кредитовании, о мотивах принятого решения, об условиях и обязанностях процедуры выдачи, о личном впечатлении о заемщике.

Необходимо ознакомиться и с документами, подтверждающими обеспечение кредита, постараться установить действительность такого обеспечения.

Особенности возбуждения уголовного дела и планирования расследования преступлений

При опросе страховщика, заемщика и его представителей установить собственников имущества, его количество, качество и стоимость. При проведении предварительной проверки оперативные работники Управления по борьбе с экономическими преступлениями опрашивают работников предприятия-заемщика, получившего кредит, о целях его получения, знакомятся с бухгалтерскими документами, подтверждающими получение кредита.

Признаками незаконного получения кредита являются: В соответствии со статьей Уголовно-процессуального кодекса поводами для возбуждения уголовного дела служат: Заявления руководителей кредитных организаций поступают в органы внутренних дел в Управление по борьбе с экономическими преступлениями, сотрудники которых осуществляют по ним проверку и проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия с целью исследования обстоятельств.

Законность решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам незаконного получения кредита зависит от полноты материалов, собранных в ходе проверки.

2 особенности возбуждения уголовного дела и планирование расследования его

В этих материалах должны содержаться: Поскольку производство проверки по делам экономической направленности связано с большими затратами времени, при необходимости проведения документальных проверок или ревизий прокурор вправе по ходатайству следователя продлить срок до 30 суток часть 3 статья Уголовно-процессуального кодекса. В пользу продления срока свидетельствуют такие факты, как недостаточность десяти суток для проведения и получения результатов сложных оперативно-розыскных мероприятий, например, при проведении исследования с привлечением специалистов и получением необходимых данных, позволяющих принять законное и обоснованное решение о возбуждении отказе в возбуждении уголовного дела.

Удивительно, но факт! При отсутствии иных возможностей проводится судебно-медицинская экспертиза. Производству первоначальных следственных действий при этом предшествует или сопутствует проведение организационных, подготовительных мероприятий:

В статье Уголовно-процессуального кодекса определено, что для возбуждения уголовного дела необходимо установить признаки преступления. После возбуждения уголовного дела необходимо наиболее полно установить комплекс обстоятельств, подлежащих доказыванию по фактам незаконного получения кредита. К таким обстоятельствам относятся: Заемщик может явиться с повинной и сообщить о незаконном получении кредита. В данном случае после запроса заявителя проводятся организационные и оперативные мероприятия, указывающие на незаконное получение кредита, с привлечением заемщика к уголовной ответственности.

Удивительно, но факт! Даже в случаях достаточно простой фабулы такие дела характеризуются большим объемом и трудоемкостью следственных действий. Заявление о предстоящей взятке поступило в правоохранительные органы накануне передачи предмета взятки.

Также информация о незаконном получении кредита может поступить из оперативных источников. Финансовый контроль за исполнением бюджетного законодательства возложен на Министерство финансов Российской Федерации, Федеральное казначейство, финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Первоначальные и последующие следственные действия

Контроль за целевым расходованием средств, выделенных из бюджета на реализацию правительственных программ, осуществляет Правительство Российской Федерации и по его заданию проводится проверка аппарата Министерства финансов. Эти органы в случае выявления таких нарушений бюджетного законодательства и при наличии признаков преступления направляют собранные материалы в правоохранительные органы для дальнейшей проверки и принятия решения в соответствии с уголовным и уголовно-процессуальным законодательством.

В материалах проверки содержаться сведения, кем и какие нарушения бюджетного законодательства были допущены, каковы наступившие последствия, размер причиненного ущерба и другие данные.

Удивительно, но факт! По каждому делу должны быть выдвинуты и проверены следующие версии: Выявление точного возраста несовершеннолетнего число, месяц, год.

Изучив поступившие материалы, сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями проводят дополнительную проверку и по ее результатам принимают решение о возбуждении отказе в возбуждении уголовного дела.


Читайте также:

  • Невыплата пособия при сокращении штатов
  • Нотариус по завещаниям омск
  • Гордон м.в наследование по закону и по завещанию 1967
  • Образец заявления на алименты на усыновленного ребенка